Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам I-V повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2023 года и утверждение бюджета на декабрь 2023 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2023 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на декабрь принять.
II. Утверждение бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2024 год.
1. Бюджет ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина на 2024 год принять.
III. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за девять месяцев 2023 года.
1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за девять месяцев 2023 года принять к сведению.
IV. Планы по развитию Бизнес-направления «Композиционные материалы». Новые продукты и направления деятельности.
1. Принять к сведению информацию по развитию бизнес-направления «Композиционные материалы» Группы Татнефть.
V. Стратегия развития возобновляемой энергетики в Группе «Татнефть».
1. Принять к сведению информацию о направлениях развития и перспективных проектах в области использования возобновляемых источников энергии в Группе «Татнефть».
2. Одобрить проработку перспективных проектов с возможностью использования инструментов государственной поддержки в области использования возобновляемых источников энергии.
3. Совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан проработать дополнительные механизмы повышения инвестиционной привлекательности проектов возобновляемых источников энергии.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.11.2023, протокол № 7.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 28.11.2023г. М.П.